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招商银行董事会提名委员会、审计委员会及关联交易控制委员会成员变更

  招商银行股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于 2012 年 7 月 31 日通过通讯表决的方式召开。会议应表决董事 18 名,实际表决董 事 18 名,符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行(600036)股份有限公司章 程》的规定。

    会议审议通过了《关于董事会提名委员会、审计委员会及关联交易控制委员会成员变更的议案》,同意:

    熊贤良任董事会关联交易控制委员会委员,潘承伟任董事会关联交易控制委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员,郭雪萌任 董事会审计委员会主任委员、关联交易控制委员会委员。

    洪小源不再任董事会关联交易控制委员会委员,周光晖因任期届满不再任董事会关联交易控制委员会主任委员、审计委员会委员,刘红霞 因任期届满不再任董事会审计委员会主任委员、关联交易控制委员会委 员、提名委员会委员。

    董事会提名委员会、审计委员会和关联交易控制委员会的其他成员不变。 经上述变更后,董事会专门委员会成员名单如下:
 

专门委员会  主任委员  委员 
战略委员会  傅育宁  魏家福、王大雄、傅俊元、马蔚华 
提名委员会  阎兰  傅育宁、马蔚华、潘承伟、潘英丽 
薪酬与考核委员会  衣锡群  李引泉、傅俊元、黄桂林、潘英丽 
风险与资本管理委员会  洪小源  孙月英、王大雄、张光华、衣锡群 
审计委员会  郭雪萌  付刚峰、孙月英、阎兰、潘承伟 
关联交易控制委员会  潘承伟  熊贤良、李浩、黄桂林、郭雪萌 


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责任编辑:夏毓平 
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