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工行山西分行营业部大营盘支行营业室开展反洗钱工作夯实风险管理基础
  大营盘支行营业室始终把反洗钱列为一项重要工作来抓,面对洗钱威胁,坚持勤勉尽责,通过“两提升一规范”切实履行金融机构反洗钱义务,扎实开展反洗钱工作。   一、学习培训,提升自觉性。营业室积极组织员工学习反洗钱知识和法律法规,并开展专题培训,通过典型案例通报、全员分析讨论,引导员工站在维护国家金融安全和社会稳定的高度,严格落实国家和本行反洗钱制度,主动自觉承担反洗钱义务,有效提升制度执行力和反洗钱合规意识。   二、大力宣传,提升认知度。营业室扎实开展厅堂反洗钱宣传活动,通过向客户发放宣传资料、利用厅堂“微沙龙”在客户等候时间宣讲反洗钱知识,充分与客户有效互动,使客户增强反洗钱自我保护意识,直观认识到洗钱的严重危害,进一步提升社会公众对反洗钱的认知度。   三、尽职履责,规范操作。营业室要求每位员工不折不扣遵循“了解我的客户”原则。通过人工甄别,联网核查,做好客户准入和身份识别管理,同时对各类资金交易,严格按照《大额和可疑资金交易管理办法》相关规定执行。各岗位人员尽职履责,切实从源头上防控洗钱风险。
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